Archiv für den Monat: Oktober 2020

Usługa FinCEN Slaps Bitcoin Mixing Service z 60 milionami dolarów grzywny

FinCen uderzył w Larry’ego Deana Harmona, założyciela Monety Ninja i Helixa z karą 60 milionów dolarów za naruszenie Ustawy o tajemnicy bankowej.

Harmon wcześniej apelował o datki od społeczeństwa po jego oskarżeniu przez prokuraturę okręgową.

Prokuratura skazała Harmon’a za pranie brudnych pieniędzy o wartości ponad 311 milionów dolarów za stronę internetową darknet AlphaBay w latach 2014-2017.

Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do naszej Telegram Group i uzyskaj sygnały transakcyjne, darmowy kurs transakcyjny oraz codzienną komunikację z fanami kryptografii!

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.
pranie w tajlandii

Mieszkaniec Ohio Larry Dean Harmon został ukarany 60 milionami dolarów kary cywilnej po tym, jak został skazany za prowadzenie Bitcoin tumbler, który wyprał pieniądze na stronę darknet AlphaBay.

Niektórzy mogą sobie przypomnieć, że w 2019 roku Harmon został oskarżony przez Sąd Okręgowy dla Dystryktu Kolumbia w USA pod wieloma względami związanymi z jego rolą jako założyciela i operatora usług mieszania Bitcoinów Helix i Coin Ninja.

Ujawniając orzeczenie w oświadczeniu na swojej stronie internetowej, Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) stwierdziła, że Harmon został uznany za winnego naruszenia przepisów ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) dotyczących nielicencjonowanych przedsiębiorstw świadczących usługi pieniężne za prowadzenie Helix od 2014 do 2017 roku, a Coin Ninja od 2017 do 2020 roku.

Kontekst problemów prawnych Harmona

W maju 2019 roku Harmon został oskarżony przez Prokuraturę Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbia o pojedyncze przypadki spisku mającego na celu pranie instrumentów pieniężnych, prowadzenie nielicencjonowanego przedsiębiorstwa zajmującego się przekazywaniem pieniędzy oraz przekazywanie pieniędzy bez licencji.

Oprócz przepadku posiadanych przez niego funduszy, które mogły być związane z Helixem i Monetami, rząd USA próbował również przejąć dwa domy w Ohio i jeden dom w Kolorado od Harmon.

Werdykt FinCEN’a

Zgodnie z oświadczeniem, wytyczne FinCEN na rok 2013 upoważniają wszystkie MSB korzystające z walut kryptograficznych, w tym miksery monet, do zarejestrowania się jako podmioty przekazujące pieniądze w ramach BSA, czego Harmon nie zrobił. Ponadto Harmon nie opracował również odpowiedniego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i prowadzenia rejestrów, a w rzeczywistości aktywnie działał na rzecz naruszenia tych zasad.

Poprzez Helix, Harmon ułatwił ponad 1.225.000 wirtualnych transakcji walutowych, w tym ponad 356.000 transakcji Bitcoin o łącznej wartości co najmniej 311 milionów dolarów w tym czasie. W okresie swojej działalności od 2014 do 2017 roku Helix był wyraźnie reklamowany jako sposób na zapewnienie anonimowości online dla potencjalnych użytkowników stron internetowych darknet oferujących targowiska nielegalnej broni palnej, narkotyków i pornografii dziecięcej.
Źródło: LarryDeanHarmon.com

Następnie w 2017 roku Harmon założył Coin Ninja, która oferowała te same usługi co Helix. W związku z tą działalnością FinCEN zarzucił Harmonowi, że nie zarejestrował się jako MSB, nie wdrożył i nie utrzymuje skutecznego programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz nie zgłosił podejrzanych działań.

Wyjaśniając, w jaki sposób Harmon naruszył swoje przepisy, oświadczenie FinCEN brzmi częściowo:

Obejmowało to brak zbierania i weryfikacji nazwisk, adresów i innych identyfikatorów klientów w przypadku ponad 1,2 mln transakcji. Harmon, działający poprzez Helix, aktywnie usuwał nawet minimalne informacje o klientach, które zbierał. Dochodzenie ujawniło, że pan Harmon brał udział w transakcjach z handlarzami narkotyków, fałszerami i oszustami, a także innymi przestępcami“.

Monero reacts with a new update to pressure from competition and the US tax office

A new Monero update brings improved performance, speed and security, while government agencies and competition are increasing the pressure.

After it was first announced in September that the Monero crypto currency, which specializes in anonymity and data protection, is to receive an upgrade, this has now been published

The new version of the node software under the name „Oxygen Orion“ promises significant improvements in several areas.

The highlight of the new update is a feature called “Compact Linkable Spontaneous Anonymous Group” (CLSAG). As the company’s own Crypto Method blog explains, CLSAG can reduce transaction size by 25% and at the same time reduce transaction duration by 10% without having to compromise on data protection.

To this end, the developers write:

„CLSAG enables smaller and faster transactions with solid security.“

From a technical point of view, the Monero updates are hard forks, which means that all network participants have to update their software to the new version as quickly as possible in order to continue to participate. Crypto users who keep their XMR funds in a hardware wallet must accordingly carry out a firmware update for the respective device.

The update comes at a piquant time, because the data protection crypto currency recently had headwinds from several directions

So the American tax authorities (IRS) had a tender for up to 625,000 US dollars in September published which aims to break the anonymity of Monero. The American homeland security agency claims that it has software that can make Monero transactions traceable, but this is doubted by some experts .

At the same time, the pressure of competition is also growing, because the rival data protection crypto currency Zcash is due to be halved in November, which is expected to drive its price significantly higher in the next few months.

Despite all this resistance, XMR has gained almost 4% in popularity on social networks in the last week, as reported by TheTIE’s crypto market researchers.

Ripple sta prendendo in considerazione il trasferimento della sede centrale in una giurisdizione più criptata

Martedì (6 ottobre), Chris Larsen, co-fondatore e presidente esecutivo della società Fintech Ripple Labs, ha affermato che la sua azienda sta valutando la possibilità di spostare la propria sede da San Francisco, in California, a una giurisdizione più criptata in Europa o in Asia.

Chris Larsen è nato a San Francisco, in California, e ha conseguito la laurea (BS) in contabilità e amministrazione aziendale nel 1984 presso la San Francisco State University (SFSU). Nel 2012, lui e Jed McCaleb hanno co-fondato la startup FinTech OpenCoin, che è stata ribattezzata Ripple Labs un anno dopo. Nel febbraio 2018, Forbes lo ha definito „la persona più ricca di criptovaluta“.

I commenti di Larsen sono arrivati ​​durante un’intervista con il reporter di Fortune Jeff John Roberts al [virtuale] LA Blockchain Summit .

Di seguito una trascrizione parziale dei commenti di Larsen durante questa intervista :

„Ebbene, sfortunatamente, penso che gli Stati Uniti siano tristemente indietro nel passaggio a quella che sarà la prossima generazione del sistema finanziario globale …

„Siamo stati in questa posizione incredibilmente fortunata in cui gli Stati Uniti sono stati gli amministratori del sistema globale con il 20% circa del PIL globale, ma in dollari rappresentano circa l’80% di tutti gli scambi … potrebbe essere anche di più …

„Questa è un’ottima posizione in cui trovarsi. È un privilegio incredibile, e ha davvero avvantaggiato tutti gli americani, ma siamo stati sfidati in modo importante.

“Prima di tutto, dobbiamo parlare della Cina. Voglio dire, siamo in una guerra fredda tecnologica con la Cina, e questo va oltre lo spettro che si tratti di comunicazione, sorveglianza, big data, intelligenza artificiale, ma anche blockchain e risorse digitali, e il motivo è perché la Cina ha riconosciuto che quelle tecnologie sono le chiavi per chi controllerà il sistema finanziario di nuova generazione.

„E sappiamo tutti che il sistema finanziario che abbiamo oggi è scricchiolante, è tutto degli anni ’70 … SWIFT e il corrispondente banking non saranno il sistema con cui vivremo nei prossimi, sai, due decenni – troppo lento, soggetto a errori, è troppo chiuso, è troppo costoso e la Cina non vede l’ora di essere quella che progetta il prossimo sistema.

“Hanno impegnato 1,4 trilioni di dollari in una varietà di tecnologie e la blockchain è in cima alla lista. E scendi l’inventario di dove si trova la Cina oggi: è impressionante. Stanno facendo un ottimo lavoro. Niente contro la Cina: dobbiamo ammettere ciò che hanno fatto.

„Intendo pagamenti digitali quasi onnipresenti a livello nazionale … numeri incredibili, giusto? Questo li distingue da dove siamo noi. Ora sono molto più avanti su una valuta digitale della banca centrale: lo yuan digitale. Questo li sta impostando ora per aiutare a diffondere lo yuan a livello globale. Enorme vantaggio lì.

“Controllano l’estrazione mineraria. Sai, tutto il mining Proof of Work è controllato dalla Cina. Guardi all’estrazione di Bitcoin: è controllata per circa il 65% da minatori cinesi … Qualcuno ha qualche domanda sul fatto che un minatore cinese sia sotto il controllo del Partito Comunista Cinese? Assolutamente no, assolutamente no.

“I minatori sono maestri, giusto? Possono riscrivere la storia se lo desiderano. Possono bloccare le transazioni. Quindi enorme vantaggio lì …

“Confronta quello con gli Stati Uniti. Non abbiamo il dollaro digitale anche se persone come J. Christopher Giancarlo [ed: ex presidente della CFTC] lo hanno raccomandato. Dobbiamo andare oltre. Dobbiamo fare un lavoro molto migliore dei mercati dei capitali, delle autorità di regolamentazione, delle città come la Silicon Valley … Lavorare insieme come fanno in tanti altri paesi.

„E poi finalmente, sai, devo solo dirlo – sai, negli Stati Uniti, tutte le cose blockchain, valuta digitale, iniziano e finiscono con la SEC. Devi dare credito alla SEC. Hanno affrontato un terribile problema ICO nel 2017 e doveva essere fermato.